La denuncia fue formalizada ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Además del presidente, la investigación también incluye a otros funcionarios y a los involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda.
Según el abogado que presentó la denuncia, ninguna de las empresas que promovieron $LIBRA estaba registrada en la SEC (Securities and Exchange Commission), el organismo regulador correspondiente en los Estados Unidos.
La presentación también señala que las empresas no contaban con la autorización necesaria para operar como brokers, asesores financieros o agentes en representación de inversores en la República Argentina.
En la denuncia se menciona a Hayden Davis, quien se identifica como asesor en el lanzamiento de la criptomoneda, pero de quien supuestamente no existen registros oficiales.
Además, se solicita investigar a los accionistas y directores de Kip Network, Kelsen Ventures, Animoca Ventures y T2LATAM, así como proteger los activos de las víctimas de esta situación.
La acusación también exige la investigación de los patrimonios de Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, además del papel del Presidente de la Argentina, Javier Milei.
La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, comentó sobre la denuncia a través de sus redes sociales, señalando que "se presentó la primera denuncia radicada en Estados Unidos contra Milei y los accionistas de las empresas de criptoactivos, en representación de residentes en USA. Lo que describe el abogado denunciante es cada vez más grave". n